Most – Z trestného činu legalizace výnosů trestné činnosti byla mosteckými kriminalisty obviněna 20letá cizinka. Propůjčila se k tzv. praní peněz.
Cizinka si na základě instrukcí od neznámé osoby, vystupující pod přezdívkou, založila na svou osobu bankovní účet v České republice. Přístupové údaje a dispoziční prostředky poté zmíněné osobě předala. „Na tento účet jí pak přišly 4 platby v celkové výši 132 tisíc korun, které byly následně vybrány z bankomatu v hotovosti. Na tento postup se přišlo při vyšetřování jiného případu podvodného charakteru, kdy jiná pachatelka si podvodně získané peníze nechala zasílat na různé bankovní účty," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Kriminalisté varují, že v případě, že si necháváte posílat na svůj bankovní účet peníze neznámého původu, riskujete, že se stanete tzv. „bílým koněm“ a vystavujete se riziku trestního stíhání za legalizaci výnosů trestné činnosti, kdy při větším objemu peněz, stejně jako v tomto případě, hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
